Design by No Name
Development by Max Kite

Регламенты, положения, внутренние документы

Документы, регламентирующие совет директоров, документы о корпоративной деятельности

В соответствии с установившимися обычаями делового оборота, корпоративные документы можно условно разделить на следующие группы:

  • структурные документы;
  • процедурные документы;
  • регламентирующие документы;
  • инструментальные документы.

К этим группам можно отнести следующие документы:

Структурные документы:

  • устав;
  • кодекс корпоративного поведения/управления;
  • положение об общем собрании акционеров; 
  • положение о ревизионной комиссии;
  • положение о совете директоров;
  • положения об исполнительных органах управления (правление, генеральный директор).

Процедурные документы:

  • положение о взаимодействии органов управления;
  • положение об информационном обеспечении;
  • положение о подготовке годового отчета;
  • положения о процедурах подразделений;
  • положение о подготовке годового собрания акционеров.

Регламентирующие документы:

  • положение о регламенте собрания акционеров;
  • положение о регламенте совета директоров; положение о регламенте внутреннего инвестиционного фонда;
  • положение о регламенте подготовки годового отчета;
  • положение о регламенте выдвижения представителей в органы управления (для холдинговых структур).

Инструментальные документы:

  • концепция, миссия, стратегия развития общества;
  • дивидендная политика;
  • инвестиционная политика;
  • положение о внутреннем инвестиционном фонде;
  • положение о методике оценки деятельности предприятия (подразделений);
  • положение о мотивации;
  • положение об отчетности;
  • положение о раскрытии информации.

В отдельную группу, направленную на повышение инвестиционной привлекательности и устойчивости бизнеса, можно выделить:

  • Кодекс корпоративного поведения, 
  • Документы, фиксирующие корпоративную культуру компании,
  • Положение о социальной политике компании.

Структурные, процедурные и регламентирующие документы, в зависимости от принятой в обществе системы оформления документов, могут относиться к одной — структурной группе, т.е. определять структуру и порядок деятельности органов управления, или составлять различные группы, самостоятельно решающие вопросы организации деятельности по отдельным направлениям или процедурам.

Инструментальные документы являются определяющими систему, правила и принципы деятельности общества, устанавливают «правила игры» для всех участников корпоративных отношений, в том числе и для менеджмента, обеспечивают соблюдение интересов акционеров и выполнение стратегических планов и целей, стоящих перед обществом. Кроме того, что документы определяют корпоративное управление и деятельность органов управления, они должны корреспондироваться с документами, определяющими текущую деятельность. То есть они регламентируют деятельность исполнительного органа при организации текущей деятельности и управлении обществом.

Исходя из позиции необходимости соблюдения интересов акционеров, целесообразно утверждать большинство этих документов общим собранием акционеров или советом директоров.

 

Home
Info

Регламенты, положения, внутренние документы

Документы, регламентирующие совет директоров, документы о корпоративной деятельности

В соответствии с установившимися обычаями делового оборота, корпоративные документы можно условно разделить на следующие группы:

  • структурные документы;
  • процедурные документы;
  • регламентирующие документы;
  • инструментальные документы.

К этим группам можно отнести следующие документы:

Структурные документы:

  • устав;
  • кодекс корпоративного поведения/управления;
  • положение об общем собрании акционеров; 
  • положение о ревизионной комиссии;
  • положение о совете директоров;
  • положения об исполнительных органах управления (правление, генеральный директор).

Процедурные документы:

  • положение о взаимодействии органов управления;
  • положение об информационном обеспечении;
  • положение о подготовке годового отчета;
  • положения о процедурах подразделений;
  • положение о подготовке годового собрания акционеров.

Регламентирующие документы:

  • положение о регламенте собрания акционеров;
  • положение о регламенте совета директоров; положение о регламенте внутреннего инвестиционного фонда;
  • положение о регламенте подготовки годового отчета;
  • положение о регламенте выдвижения представителей в органы управления (для холдинговых структур).

Инструментальные документы:

  • концепция, миссия, стратегия развития общества;
  • дивидендная политика;
  • инвестиционная политика;
  • положение о внутреннем инвестиционном фонде;
  • положение о методике оценки деятельности предприятия (подразделений);
  • положение о мотивации;
  • положение об отчетности;
  • положение о раскрытии информации.

В отдельную группу, направленную на повышение инвестиционной привлекательности и устойчивости бизнеса, можно выделить:

  • Кодекс корпоративного поведения, 
  • Документы, фиксирующие корпоративную культуру компании,
  • Положение о социальной политике компании.

Структурные, процедурные и регламентирующие документы, в зависимости от принятой в обществе системы оформления документов, могут относиться к одной — структурной группе, т.е. определять структуру и порядок деятельности органов управления, или составлять различные группы, самостоятельно решающие вопросы организации деятельности по отдельным направлениям или процедурам.

Инструментальные документы являются определяющими систему, правила и принципы деятельности общества, устанавливают «правила игры» для всех участников корпоративных отношений, в том числе и для менеджмента, обеспечивают соблюдение интересов акционеров и выполнение стратегических планов и целей, стоящих перед обществом. Кроме того, что документы определяют корпоративное управление и деятельность органов управления, они должны корреспондироваться с документами, определяющими текущую деятельность. То есть они регламентируют деятельность исполнительного органа при организации текущей деятельности и управлении обществом.

Исходя из позиции необходимости соблюдения интересов акционеров, целесообразно утверждать большинство этих документов общим собранием акционеров или советом директоров.